С нами Ваш бизнес в безопасности
Телефон
Адрес: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 10, стр. 1, офис 201, e-mail: audit@audit.ru
Контакты

У банков появились новые основания для блокировки счета

       Банк России рекомендовал банкирам ориентироваться на показатель 0,9 процента от дебетового оборота по счету. Если компания платит меньше, она в зоне риска.
       Кроме того, закрыть счет и включить компанию в черный список ЦБ РФ могут в следующих случаях:
  • компания не снимает с расчетного счета деньги на зарплату сотрудникам;
  • фонд зарплаты сотрудников установлен из расчета ниже прожиточного минимума;
  • со счета компания платит НДФЛ, но не перечисляет в бюджет страховые взносы;
  • IP-адреса, телефоны, цифровая подпись совпадает с контактами организации, которая была замечена в отмывании средств.
       Когда еще Центробанк включит компанию в черный список, смотрите в методических рекомендациях.

Источник: Журнал "Главбух"