С нами Ваш бизнес в безопасности
Телефон
Адрес: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 10, стр. 1, офис 201, e-mail: audit@audit.ru
Контакты

Аудиторов присоединили к порядку информирования РФМ о подозрениях в отмывании

       Кабмин подправил положение о порядке передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами и лицами, занимающимися оказанием юридических или бухгалтерских услуг. В наименование и текст документа введены новые субъекты – аудиторские организации и индивидуальные аудиторы. Теперь они должны уведомлять службу при возникновении любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могут быть направлены на отмывание или на финансирование терроризма. Постановлением от 08.11.2018 N 1332 внесены изменения в постановление от 16 февраля 2005 г. N 82. 
       Делается это в течение трех рабочих дней с момента выявления подозрительной операции через личный кабинет на сайте РФМ "либо на оптическом или цифровом носителе". 
       Новая обязанность аудиторов была введена в апреле Федеральным законом 112-ФЗ от 23.04.2018. Аудиторы при этом не вправе предупреждать заподозренное лицо и вообще разглашать факт своего общения с РФМ. 

 Источник: Audit-it.ru